预防洗钱活动 维护金融秩序

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为贯彻落实总行反洗钱工作会议精神和外部监管部门要求，巩固洗钱和恐怖风险防线，进一步提升反洗钱管理水平和防控风险能力。中国农业发展银行涞水县支行始终全面夯实全行反洗钱基础管理，进一步规范业务经营行为，推进反洗钱各项制度规定落实到位，补齐短板，有效解决合规管理存在的突出问题，防范化解洗钱风险。

我行始终强化履行反洗钱职责，加强对各项业务的监管。在客户部实际工作中，做好客户尽职调查、客户身份识别及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。在首次建立业务关系等环节，详细留存客户身份资料，完整录入客户经营地址、联系电话、授权业务办理人等相关信息;做到持续识别客户身份，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况：核对《客户身份信息登记表》相关证件到期时限及变更情况，及时提示客户更新资料信息，在农发行业务系统和反洗钱管理系统中完整、准确登记客户身份信息。对于大额交易和可疑交易，通过多种方式核实实际交易信息，确保无洗钱风险。

客户部始终认真学习各项反洗钱规章制度，认真履职尽责，将反洗钱意识贯穿客户管理全流程，防范洗钱风险。(卢萍)

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